公告日期：2024-10-01

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-075
江西富祥药业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于
2024 年 9 月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 30 日以现场及
通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事程荣武先生、柯丹女士、
刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华
主持，公司监事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司安全生产许可证到期已完成换证，按照市场监督管理部门关于经营范围
规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并同步修订公
司章程中有关条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经
营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》

鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后，公司决定终止实施第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实施第二期员工持股计划的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

公司副董事长李惠跃先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024年 10月16 日 14:30 在公司会议室召开江西富祥药业股份有限公司
2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 30 日

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