公告日期：2024-10-01

江西富祥药业股份有限公司
Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......14

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......23

第一节董事 ......23

第二节 董事会 ......26

第三节独立董事 ......31

第四节董事会秘书 ......36
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......38
第七章 监事会 ......39

第一节监事 ......39

第二节监事会 ......40

第三节监事会决议 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节财务会计制度 ......42

第二节 内部审计 ......46

第三节会计师事务所的聘任 ......46
第九章 通知和公告 ......47

第一节 通知 ......47

第二节公告 ......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48

第一节合并、分立、增资、减资 ......48

第二节解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附 则 ......51

江西富祥药业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司于 2012 年 8 月 29 日在景德镇市
工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取得《企 业法人营业执照》 （执照号码
为:360200210008121）。

第三条 公司于 2015 年 6月 24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2015 年 12
月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“富祥药业”，股票代码 300497。
第四条 公司注册名称：江西富祥药业股份有限公司

公司英文名称：Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd

第五条 公司住所：景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号（鱼山与丽阳交界处）
邮政编码：333000

第六条 公司注册资本为人民币 550,004,834 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以股东利益最大化为原则，为人类健康提供安
全有效的原料药产品，做全球化的制药领域创新者。

第十三条 公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；危险化学
品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动……
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