公告日期：2025-01-13

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 本次结项项目基本情况

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将 3 个一体化募投项目变更为吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目和灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目等 21 个项目。

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司将可转债募集资金中未有对应募投项目的部分募集资金 62,500 万元用于湖州温氏东林镇高效种鸡场项目等 8 个项目的建设。

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司将可转债募集资金中未有对应募投项目的部分募集资金 17,200 万元用于师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目等 3 个项目的建设。

截至 2024 年 12 月 31 日，吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、洪湖温氏
畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目、灌南温氏食品有限公司肉鸡六场、湖州温氏东林镇
高效种鸡场项目、师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目均已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对上述 7 个项目进行结项。

7 个募投项目基本情况如下：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 计划建设规模 计划达产
（万元） 资金（万元） 期

1 吉安县温氏畜牧有限公司大冲养 10,000.00 6,000.00 年上市肉猪 10 万头 2024 年
殖小区一期 12 月
2 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖 5,000.00 3,500.00 年上市肉猪 5 万头 2024 年
小区 12 月
3 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎 18,312.00 15,400.00 年产鸡苗 6,000 万只 2024 年
首高效种鸡场项目 12 月
4 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡 13,800.00 11,000.00 年产鸡苗 4,000 万只 2025 年 6
场项目 月

5 灌南温氏食品有限公司肉鸡六场 13,500.00 10,000.00 年出栏大白鸡 725 万 2024 年
羽 12 月
6 湖州温氏东林镇高效种鸡场项目 22,725.00 10,000.00 年产鸡苗 6,000 万只 2025 年 3
月

7 师宗温氏畜牧有限公司总部及饲 10,000.00 7,000.00 年产 24 万吨饲料 2024 年
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