公告日期:2024-08-29
证券代码: 300502 证券简称: 新易盛 公告编号: 2024-055
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定,经成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过,决定于2024年9月13日(星期五)召开公司2024年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。
2、召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第四次会议审议,决定召开2024年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议:2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:00。
(2)网络投票:2024 年 9 月 13 日(星期五)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票或网投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024年9月6日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日 2024 年 9 月 6 日(星期五)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可
以不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大
道 510 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》 √
3.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
4.00 《关于<2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告> √
的议案》
说明:
(1) 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次
会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月29日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
(2) 上述议案1、2、3属于特别决议议案,需经出席本次会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
(3) 为更好地维护中小投资者的权益,本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票(中小投资者是指除上……
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