公告日期：2024-08-29

成都新易盛通信技术股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

使用情况报告 1-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2024SZAA7F0029
成都新易盛通信技术股份有限公司
成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”）于2020年12月募集的人民币普通股资金（以下简称“前次募集资金”）截至2024年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

新易盛管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，新易盛上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了新易盛截至2024年6月30日止前次募集资金的使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2024SZAA7F0029
成都新易盛通信技术股份有限公司

本鉴证报告仅供新易盛向不特定对象发行可转换债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二〇二四年八月二十八日

成都新易盛通信技术股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理
委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制了公司于 2020 年 10 月募
集的人民币普通股资金截至 2024 年 6 月 30 日的使用情况报告（以下简称前次募集资金
使用情况报告）。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412号），公司向特定对象发行股票的注册申请、获得同意，公司向特定对象发行 A 股股票
总数量为 31,226,336 股，每股面值 1 元，发行价格为 52.84 元/股。公司共募集资金
1,649,999,594.24 元 ， 扣 除 发 行 费 用 18,237,001.77 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,631,762,592.47 元。

(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间

2020年11月27日，公司上述发行募集的资金全部到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于2020年12月1日出具信会师报字[2020]第ZI10672号《验资报告》验证确认。募集资金到位时，初始存放金额为1,631,762,592.4……
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