公告日期：2024-08-03

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-071
广州市昊志机电股份有限公司

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、限制性股票授予日：2024年8月1日

2、限制性股票授予数量：818.38万股

3、限制性股票授予价格：6.50元/股

4、限制性股票授予人数：101人

5、股权激励形式：第二类限制性股票

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）于2024年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意以2024年8月1日为首次授予日，以6.50元/股的价格向101名激励对象授予818.38万股限制性股票。现将相关内容公告如下：

一、本激励计划概述

（一）激励工具及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

（二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况

占本激励计 占本激励计
获授的限制性划涉及的限 划公告日股
序号 姓名 职务 国籍 股票数量 制性股票总 本总额的比
（万股） 数的比例 例（%）
（%）

1 雷群 董事、总经理 中国 88.06 9.68 0.29

董事、副总经理、

2 肖泳林 财务总监、董事会 中国 53.30 5.86 0.17
秘书

3 韩守磊 董事 中国 13.60 1.49 0.04

4 陈文生 董事 中国 13.16 1.45 0.04

5 周晓军 副总经理 中国 10.27 1.13 0.03

6 吴建宏 管理人员 中国台湾 8.60 0.94 0.03

管理人员、核心骨干人员（95 人） 中国 631.40 69.36 2.06

预留 91.80 10.09 0.30

合计（101 人） 910.18 100.00 2.97

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。

2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划授予的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留授予激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在……
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