![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-09-10
证券代码:300503 证券简称:昊志机电 公告编号:2024-076
广州市昊志机电股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十二次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
(二)本次董事会于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开,采取通讯的方式
进行表决。
(三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。
(四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,缓解流动资金的需求压力,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期
将归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见,监事会发表了审核意见,保荐机构发表了专项核查意见,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
(一)公司第五届董事会第十二次会议决议。
(二)公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2024 年 09 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。