公告日期：2024-08-24

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-
082

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
七次会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议
于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生
态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。