公告日期：2024-12-12

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-
108

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月27日（星期五）15:00召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋
A 座 20 层会议室

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》 √

说明：上述提案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十 三次会议审议通过。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，详情请
参阅 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董
事会第四十次会议决议公告》《第四届监事会第三十三次会议决议公告》《关于 续聘 2024 年度审计机构的公告》《关于出售部分应收账款暨关联交易的公告》
及相关文件。

与议案 2 存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

三、 会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份……
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