公告日期：2024-12-21

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-112
深圳市名家汇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年1月6日（星期一）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋
A 座 20 层会议室

二、 会议审议事项

1.提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人

1.01 选举程宗玉先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举李太权先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举范智泉先生为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举程治文先生为第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举李海荣先生为第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举周家槺先生为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数3人

2.01 选举周台先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举蒋岩波先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举张博先生为第五届董事会独立董事 √

3.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》……
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