公告日期：2024-07-27

证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2024-022
江苏新美星包装机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何云涛先生、何建锋先生、王德辉先生、杨亚军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人李苒洲先生、柯莉拉女士均已取得独立董事资格证书，苏子豪先生承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得相关证明，李苒洲先生、苏子豪先生为会计专业人士。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名），共同组成公司第五届董事会。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会

二〇二四年七月二十六日

证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2024-022
附件：

第 五 届 董 事会非 独立 董事 候选人 简历

1、何云涛先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任
新美星有限营销总监、副总经理、公司副总经理、公司副董事长，现任公司董事长。

截至本公告日，何云涛先生持有公司股份 65,727,525 股，占公司总股本 22.18%，与公
司实际控制人之一何德平先生为父子关系，公司 5%以上持股股东建水县德运企业管理有限公司为何德平先生、何云涛先生之一致行动人。除上述关系外，何云涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何云涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳……
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