公告日期：2024-08-16

证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2024-032
江苏新美星包装机械股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024
年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要
求，以口头方式通知了全体监事，于 2024 年 8 月 15 日下午 16:30 在公司会议室现场召开
第五届监事会第一次会议。

本次董事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由过半数监事共同推举监事奚
文红女士主持，公司董事会秘书张钦杰先生列席会议。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，公司监事会一致同意选举奚文红女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外转让全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《江苏江苏新美星包装机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司
监 事 会

二〇二四年八月十五日

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