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公告日期:2024-08-30
吉林省金冠电气股份有限公司
公司章程
(2024 年 4 月修订本)
目录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 党建工作...... 25
第六章 董事会...... 26
第一节 董事...... 26
第一节 董事会...... 29
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第八章 监事会...... 38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 内部审计...... 44
第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第十章 通知和公告...... 45
第一节通知...... 45
第二节公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算...... 47
第十二章 修改章程...... 49
第十三章 附则...... 49
第一章 总则
第一条 为维护吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2022 年修订)》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的股份有限公司。
公司系以发起设立的方式设立,在吉林省市场监督管理局注册登记。取得营业执照,营业执照统一社会信用代码 912200007911418611。
第三条 公司于 2016 年 4 月 8 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,180 万股,于 2016 年5 月 6 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文名称:吉林省金冠电气股份有限公司
英文名称:JILIN JINGUAN ELECTRICAL Co., Ltd
第五条 公司住所:长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
邮政编码:130600
第六条 公司注册资本为人民币 82,469.0700 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:以人为本、科技创新、质量第一、用户至上。
第十三条 经经依法登记,公司的经营范围:配电开关控制设备制造,配电开关控制设备销售,配电开关控制设备研发,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售;输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,机械电气设备制造,机械电气设备销售;电线、电缆经营,输变配电监测控制设备销售,新能源汽车电附件销售;五金产品制造,五金产品研发,五金产品零售;变压器、整流器和电感器制造,电力设施器材制造,电力设施器材销售;充电控制设备租赁,充电桩销售,集中式快速充电站,电动汽车充电基础设施运营,高铁设备、配件制造,高铁设备、配件销售;风力发电技术服务,太阳能发电……
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