公告日期：2024-08-30

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-042
吉林省金冠电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：2024 年 8 月 29 日，公司董事会召开第六届董事会
第二十一次会议，决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024 年 9 月 11 日（星期三）

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截止 2024 年 9 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。

二、会议审议的事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 √

提案 1 已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需本次股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在创业板指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040）。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9 月 12 日上午 10:00
至下午 16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 9 月 12 日下午 16:30
之前送达公司。

2、登记地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层金冠股份证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

4、登记办法：

（1……
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