公告日期：2024-11-21

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-088
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 12 月 12 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关
事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30，现场会议以现场和网络
视频相结合的方式召开；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2024 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

①通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交 所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 6 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 6 日，于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告、文件。

3、上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三 分之二以上通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月12日13:30至14:00；
3、登记地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股东应由法……
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