公告日期：2024-12-24

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-123
杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯
方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、
董事史正以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事吉永林主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》。

同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日

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