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公告日期:2024-08-30
股票代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2024-044
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知,并于 2024
年 8 月 28 日 15 时在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。
本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席
查灿召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
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