公告日期：2024-08-22

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-032
浙江新光药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次临时股
东大会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 20 日发布了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2024-030），具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2024 年 8 月 15 日（星期四）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 22 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 8 月 22 日 15:00 至 2024 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司三楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长王岳钧先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 57 人，代表股份 90,024,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.2652％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 89,788,900 股，占公司有表决权
股份总数的 56.1181％。

通过网络投票的股东 53 人，代表股份 235,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1471％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 597,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3734％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 362,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2263％。

通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 235,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1471％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

会议审议通过第五届董事会独立董事津贴为税前 9.60 万元/年。

表决结果：同意 89,881,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413％；反对 85,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0954％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633％。

中小股东表决情况：同意 454,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0797％；反对 85,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3790％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5413％。

本议案获表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

2.1、选举王岳钧先生为公司第五届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,808 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.7429%。

中小投资者投……
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