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公告日期:2024-08-22
证券代码:300519 证券简称:新光药业 公告编号:2024-032
浙江新光药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、浙江新光药业股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年第一次临时股
东大会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以公告形式发出,本次会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 20 日发布了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号 2024-030),具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日:2024 年 8 月 15 日(星期四)
3、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 22 日(星期四)下午 14:00。
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 22 日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:30
—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 8 月 22 日 15:00 至 2024 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点:浙江省嵊州市环城西路 25 号公司三楼会议室
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人:公司董事会
7、会议主持人:董事长王岳钧先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 57 人,代表股份 90,024,300 股,占公司有表决权股份总数的 56.2652%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 89,788,900 股,占公司有表决权
股份总数的 56.1181%。
通过网络投票的股东 53 人,代表股份 235,400 股,占公司有表决权股份总数
的 0.1471%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 55 人,代表股份 597,400 股,占公司有表决
权股份总数的 0.3734%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 362,000 股,占公司有表决
权股份总数的 0.2263%。
通过网络投票的中小股东 53 人,代表股份 235,400 股,占公司有表决权股份
总数的 0.1471%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议:
1、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
会议审议通过第五届董事会独立董事津贴为税前 9.60 万元/年。
表决结果:同意 89,881,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%;反对 85,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0954%;弃权 57,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633%。
中小股东表决情况:同意 454,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0797%;反对 85,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3790%;弃权 57,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5413%。
本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.1、选举王岳钧先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意股份数: 89,792,808 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.7429%。
中小投资者投……
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