公告日期：2024-05-30

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-031
爱司凯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次
会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 6 月 20 日，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；

互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 6 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 14 日（周五）

7、出席对象:

（1）截至 2024 年 6 月 14 日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √

行股票相关事宜的议案》

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1、上述议案经公司第四届董事会第十八次、第四届监事会第十七次会议审议通过，公
司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 4 为影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述议案 6、议案 7 为特别表决事项，均须经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。

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