公告日期:2024-12-10
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-059
爱司凯科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第二十三
次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 27 日(周五)14:30。
(2)网络投票时间:2024 年 12 月 27 日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2024 年 12 月 27 日,上午 9:15-9:25,
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
互联网投票系统进行网络投票时间:2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 12 月 23 日(周一)
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 12 月 23 日(周一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(授权委托书格式见附件 2)
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:广州市环市东路 476 号,广东地质山水酒店 A 座 21 楼。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》 √
2.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》 √
3.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
4.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
累积投票提案 提案 5.00、6.00、
7.00 为等额选举
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选(4)人
董事候选人的议案》
5.01 选举李明之先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举朱凡先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举唐晖先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举杜晓敏先生为公司第五届董事会非独立董事 √
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选(3)人
事候选人的议案》
6.01 选举刘庆伟先生为公司第五届董事会独……
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