公告日期：2024-12-17

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-070
湖南领湃科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 1
月 2 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月2日9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于全资子公司出售设备暨关联交易的 √

议案

2.00 关于全资子公司签订《租赁合同》暨关联 √

交易的议案

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2024 年 12 月 31 日上午 9:00-11:30、下午 13:……
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