公告日期:2024-12-23
证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-073
湖南领湃科技集团股份有限公司
关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足日常经营和办公需要,湖南领湃科技集团股份有限公司(简称“公司”)全资子公司广东达志化学科技有限公司(简称“达志化学”)拟与广州达志新材料科技有限公司(简称“达志新材料”)续签《物业租赁合同》和《租赁合同》,租赁的场地用于达志化学办公、厂房及仓库使用。根据《物业租赁合同》《租赁合同》的租金和租赁期限约定,两份租赁合同金额分别为 171.36 万元和 120 万元,总金额共计 291.36 万元。
蔡志华先生持有公司 31.12%的股份,为公司第二大股东,持有达志新材料100%的股权并直接控股达志新材料,此次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。
独立董事专门会议审议了《关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的
议案》,一致同意上述事项并提交董事会审议。公司于 2024 年 12 月 23 日召开的
第五届董事会第三十六次会议审议通过上述议案,表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
(一)达志新材料基本情况
公司名称:广州达志新材料科技有限公司
法定代表人:蔡志华
注册资本:3,455.626 万元人民币
成立日期:2018-09-11
公司类型:有限责任公司(自然人独资)
公司住所:广州经济技术开发区永和经济区田园东路 2 号-101
经营范围:环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;环境保护专用设备制造;环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外);有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);无机盐制造(监控化学品、危险化学品除外);其他非危险基础化学原料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);金属建筑装饰材料制造;工程环保设施施工;水处理设备制造;水处理设备的研究、开发;污水处理及其再生利用;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);金属制品批发;电子产品批发;环保设备批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);电镀设备及装置制造;干细胞技术的研究、开发;干细胞药物研发;生物产品的研发(不含许可经营项目);生物医疗技术研究;生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;生物防治技术推广服务;生物防治技术开发服务;生物防治技术咨询、交流服务;生物防治技术转让服务;金属表面处理机械制造;
(二)股权结构:
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
蔡志华 3,455.626 100%
(三)关联关系:蔡志华持有公司 31.12%的股份,为公司第二大股东,持有达志新材料 100%的股权。
(四)最近一年及最近一期主要财务数据
单位:元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 61,427,815.82 63,130,672.16
所有者权益 30,656,995.18 ……
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