公告日期：2024-08-30

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-045
深圳市优博讯科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、吴悦娟6 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，副总经理张玉洁、财务负责人黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2024 年半年度报告摘要》和《2024 年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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