公告日期：2024-12-19

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-074
武汉农尚环境股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程
序进行董事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会
提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人龙亚华先生为会计专业人士，上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人刘杰成先生与李晓兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格，龙亚华先生已参加上市公司独立董事任前培训，并提交了结业申请。独立董事候选人人数为 3 人，未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过 6 年的情形。上述独立董事候选人尚须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人员尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举通过后，上述 8 名董事组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、林峰先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，拥有法学硕士学位，曾任硅谷数模半导体有限公司董事长，北京山海昆仑资本管理有限
公司总经理。2021 年 11 月起任职公司副董事长兼总经理。2023 年 6 月起至今任公
司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，林峰先生通过海南芯联微科技有限公司间接持有公司股份39,046,000 股，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

2、田磊先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，货币银行学专业，学
士学位，取得上海证券交易所、深圳证券交易所董秘资格、独立董事资格、证券从业资格、期货从业资格以及高级工程师。曾任内蒙古蒙草生态股份有限公司(SZ.300355)董事、董事会秘书、副总经理；上海前隆科技有限公司副总经理；福建东方银星投资股份有限公司（SH.600753）董事会秘书、副总经理；无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司董事会秘书；水发派思燃气股份有限公司（SH.603318）董事；重庆丰华（集团）股份有限公司（SH.600615）董事、副总经理；新疆国投鼎兴实业有限责任公司总经理，上海诚骋盛疆物流有限公司董事长。

截至本公告披露日，田磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监……
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