公告日期：2024-12-27

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-079
武汉农尚环境股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会延期并增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

1.会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 7 日；

2.股权登记日仍为：2024 年 12 月 27 日；

3.本次股东大会增加临时提案《关于变更会计师事务所的议案》，除会议
延期及增加上述临时提案外，2024 年 12 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 1 月 3 日
（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体通知内容详见公司于 2024
年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，因工作安排需要，经审
慎研究，公司董事会同意将原定于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股
东大会延期至 2025 年 1 月 7 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 12 月 27
日。本次股东大会延期召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

2024 年 12 月 27 日，公司董事会收到控股股东海南芯联微科技有限公司（以
下简称“海南芯联微”）提交的《关于提议增加 2025 年第一次临时股东大会提案的函》，海南芯联微提请董事会将《关于变更会计师事务所的议案》提交至
2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。截至 2024 年 12 月 27 日，海南芯联微持有公司股份 5,578
万股，占公司总股本比例 19.02%，具有提出临时提案的资格，提案有明确的议题，提案内容属于股东大会的职权范围，且上述提议增加提案的时限未超过法律规定，不存在违反法律法规及《公司章程》的情形。公司董事会同意将上述提案作为提案 6.00 提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯
网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会；公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，将本次会议延期召开。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平……
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