公告日期：2024-08-30

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-056
江苏广信感光新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 29 日召开
了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资 子公司提供担保额度的议案》，为满足全资子公司广州广臻感光材料有限公司（以 下简称“广州广臻”）的发展需要，拟增加公司对广州广臻的担保额度最高不超过 人民币 2000 万元（含）。

以上担保额度为公司对全资子公司广州广臻的最高担保额度，实际担保金额以 最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上 述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本 次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例

公司 广州广臻 100% 113.10% 0 2,000 2.58% 否

三、被担保人基本情况

（一）广州广臻感光材料有限公司

1．广州广臻概况

统一社会信用代码：91440101562261392F

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市番禺区大龙街富怡路 300 号 1 栋

法定代表人：李有明

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2010 年 09 月 07 日

营业期限：2010 年 09 月 07 日 至 2030 年 09 月 06 日

经营范围：化工产品批发（危险化学品除外）；涂料零售；材料科学研究、技术开发

股权结构：广州广臻为公司全资子公司。公司持有广州广臻 100%股权。

2．主要财务数据

单位：元

科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 152,867,724.85 126,091,607.54

负债总额 172,888,003.16 148,381,846.19

其中：银行贷款总额 0.00 0.00

流动负债总额 172,840,936.70 148,381,846.19

或有事项涉及的总额 0.00 0.00

净资产 -20,020,278.31 -22,290,238.65

科目 2023 年 2024 年 1-6 月

（经审计） （未经审计）

营业收入 191,666,406.04 91,653,772.21

利润总额 3,124,892.35 ……
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