公告日期：2024-12-24

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-063
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于与关联方签署销售合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）拟于近日与四川高路信息科技有限公司（以下简称“高路信息”“甲方”）签署《“乐西高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》、《“泸石高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》、《“成绵扩容高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》（以下简称“《销售合同》”），乙方就乐西、泸石、成绵扩容高速项目向甲方提供门架、杆件等钢结构产品。本次《销售合同》为固定总价合同，合同总金额为含税价 11,292,525.00 元（大写:壹仟壹佰贰拾玖万贰仟伍佰贰拾伍元整），增值税税率 13%。

高路信息公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道交通服务集团”）关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。

公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议全票同意审议通过《关于与关联方签署销售合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十次会议审议。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于与关联方签
署销售合同暨关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联交易对方基本情况

1、公司名称：四川高路信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510000709152503X

3、法定代表人：赵霄

4、注册地址：成都市武侯祠东街 2 号

5、注册资本：17,170 万人民币

6、成立日期：1998 年 06 月 25 日

7、经营范围：许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;免税商品销售;建筑智能化系统设计;人防工程防护设备安装;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】;交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】;交通及公共管理用标牌销售;计算机软硬件及辅助设备批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;输变配电监测控制设备制造【分支机构经营】;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 75.10 亿元，总负债 61.72 亿
元，净资产 13.38 亿元，营业总收入 46.72 亿元，净利润 5.54 亿元。（以上数据经审
计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 70.97 亿元，总负债 55.78 亿元，净资产 15.19 亿
元，营业总收入 13.16 亿元，净利润 1.78 亿元。（以上数据未经审计）。

9、关联关系：高路信息公司系公司控股股东蜀道交通服务集团的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，高路信息公司为公司的关联法人。

10、失信执行人说明及履约能力说明：经查询中国执行信息公开网，高路信息公司不属于失信被执行人。高路信息公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、合同的主要内容

甲方：四川高路信息科技有限公司

乙方：四川蜀道装备科技股份有限公司

1、合同标的：乙方根据甲方的“乐西、泸石、成绵扩容高速项目”工程质量和施工进度而适时供应门架、杆件等钢结构产品，并同时符合设计图纸或甲方的技术要求。
2、质保期：从项目完工通车之日起 24 个月。

3、合同价款：本次合同为固定总价合同，合同总含税金额为人民币 11,292,525.00元（大写:壹仟壹佰贰拾玖万贰仟伍佰贰拾伍元整），增值税税率 13%。合同价格已包括货物供给、货物包装、安装、运输费、保险、检测（包括使用说明书、技术资料、……
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