公告日期：2024-09-27

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-088
深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2024 年 9 月 27 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议通
知于2024年9月27日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知方式向全体监事发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举欧阳小平先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。欧阳小平先生简历详见附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 27 日
附件

欧阳小平先生简历

欧阳小平先生，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。其 2000
年 1 月至 2006 年 7月自营化妆品；2006 年 9 月至 2009 年10 月任深圳市联得自动化机电设
备有限公司业务代表；2009 年 11 月至 2013 年 2 月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公
司客户/资源部总监；2013 年 2 月至2018 年 6 月任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客
户四部经理；2019 年 6月至 2021 年 1 月任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部
高级经理；2021 年 1月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部副总监；2018年 6 月至今担任联得装备监事会主席。

截止本公告披露之日，欧阳小平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

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