公告日期：2024-12-14

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-106
深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关
规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 12 月 31
日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 31 日下午 15:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9：
15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15—
2024 年 12 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面授权他人代为出席和表决。被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10
层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于 2024 年公司新任独立董事薪酬的议案》 √

2.01 《关于 2024 年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》 √

2.02 《关于 2024 年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》 √

3.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》 √

4.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 √

年度审计机构的议案》

上述第 1 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，第 2-4 项议案须经出
席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经过公司 2024 年 12 月 13 日召……
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