公告日期：2024-12-14

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-102
深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2024 年 12 月 13 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 9 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年公司新任独立董事薪酬的议案》

本议案共包含如下 2 项子议案：

2.01、审议《关于 2024 年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事张玮先生 2024
年度薪酬不超过 9.6 万元。

2.02、审议《关于 2024 年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事范凌鹤先生 2024
年度薪酬不超过 9.6 万元。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日

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