公告日期：2024-12-31

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-108
深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 31 日下午 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 31 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15—2024 年 12 月 31 日下午 15:00
期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司10 层会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂泉先生

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2024 年 12 月 25 日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 89,007,629 股，占公司有表决权股份
总数的 49.4347％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 87,657,122 股，占公司有表决权股份总
数的 48.6846％。

通过网络投票的股东 108 人，代表股份 1,350,507 股，占公司有表决权股份总数的
0.7501％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 1,353,707 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7518％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0018％。

通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 1,350,507 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7501％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 88,829,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8002％；反对 171,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1928％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意 1,175,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8657％；反对
171,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6763％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4580％。
议案 2.01 《关于 2024 年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 88,772,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7359％；反对 214,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2414％；弃权 20,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227％。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,607 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.63……
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