公告日期：2025-01-02

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-001
债券代码：123038 债券简称：联得转债

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“联得转债”（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日；
转股价格为 23.78 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 372,578 张“联得转债”完成转股（票面金额共计 37,257,800
元人民币），合计转成 1,566,641 股“联得装备”股票（股票代码：300545）。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,098,739 张，剩余票面总金
额为 109,873,900 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“联得装备”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“联得转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发
行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00 万元。

经深交所“深证上[2020]37 号”文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1
月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。

根据相关法律法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
“联得转债”初始转股价格为 25.39 元/股，截至本公告披露日，“联得转债”的最新转股价格为 23.78 元/股。

公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020 年 5 月 25 日
生效。

公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的
相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股
票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，
扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27 元。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-023）。调整后的转股价格于 2021 年 4 月 22 日生效。

公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 24.17 元/股调整为24.07 元/股。具体内容详见巨潮资讯……
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