公告日期：2024-12-03

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 046
深圳市雄帝科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名推荐高晶、郑嵩、唐孝宏及薛峰为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提王绍宏、冯绍津及漆韡为第六届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。

上述 7 名候选人由第五届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人王绍宏、冯绍津及漆韡均已取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需通过 2024 年第三次临时股东大会进行审议，股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届选举后，第五届董事会董事谢向宇、陈先彪、彭德芳及独立董事安鹤男、胡皓华将不再担任公司董事职务。上述人员担任公司董事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢向宇、陈先彪、彭德芳、安鹤男及胡皓华在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、高晶，女，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学通
讯工程学院（原长春邮电学院），大学；1995 年至 2018 年 10 月任公司董事长、
总经理；现任公司董事长。

截至本公告日，高晶女士直接持有公司股份 58,975,152 股，占公司总股本的 31.79%，是公司控股股东及实际控制人，与公司另一实际控制人、公司董事兼总经理郑嵩先生为母子关系。除此之外，高晶女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2、郑嵩，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于英国曼彻斯特大学，硕士；香港科技大学 EMBA，硕士；清华大学工程博士（在读）。深圳市“孔雀计划”A 类人才；2017 年获深圳市科学技术奖（青年科技奖）；2008 年至2018 年历任公司国际部经理、事业部总经理、产品线总经理、公司副总经理、董事；2018 年至今担任公司总经理、董事。深圳市物联网智能卡应用设备工程技术研发中心主任；广东省身份识别与可信认证工程技术研究中心主任等。

截至本公告日，郑嵩先生直接持有公司股份 10,570,040 股，占公司总股本的 5.70%，是公司实际控制人，与公司控股股东及另一实际控制人、公司董事长高晶女士为母子关系。除此之外，郑嵩先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩……
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