公告日期：2024-12-03

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–049
深圳市雄帝科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第五
届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》，决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会
的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18 日（星期
三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的
具体时间为：2024 年 12 月 18 日（星期三）9:15-15:00。

5.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司
会议室。

6.召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）

8.会议出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案 提案 3、4、5 均为等额选举

3.00 审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人

3.01 选举高晶为第六届董事会非独立董事 √

3.02 选举郑嵩为第六届董事会非独立董事 ……
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