公告日期：2024-12-28

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-084
博创科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同 意博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）向特定对象发行 股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68 元后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天 健验[2021]126 号）。

（二）原募投项目计划投资情况

单位：万元人民币

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58

2 年产 30 万只无线承载网数字光模块项目 10,000.00

3 补充流动资金 18,200.00

合计 61,677.58

（三）前次变更募集资金用途的情况

公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 11 月
24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更“年产 30 万只 无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容
并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新 项目建设。同时调整“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00 万元募集资金至“成都蓉博通信园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总 投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博通信技术 有限公司（以下简称“成都蓉博”）实施。

变更前后募集资金投资项目情况：

单位：万元人民币

项目名称 变更前拟投入募集资金 变更后拟投入募集资金

年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58 18,444.58

年产 30 万只无线承载网数字光模块项目 10,000.00 0.00

成都蓉博通信园区项目 0.00 25,033.00

补充流动资金 18,200.00 18,200.00

合计 61,677.58 61,677.58

（四）本次变更募集资金用途情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司
拟使用“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”截止 2024 年 11 月 30 日尚未投
入的募集资金 19,659.05 万元（包含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转 时该项目专户资金余额为准）用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下 简称“长芯盛”）少数股东合计持有的长芯盛 18.1……
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