公告日期：2024-12-28

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司

变更募集资金用途事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同意博创科技向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126 号）。

（二）原募投项目计划投资情况

单位：万元人民币

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58

2 年产 30 万只无线承载网数字光模块项目 10,000.00

3 补充流动资金 18,200.00

合计 61,677.58

（三）前次变更募集资金用途的情况

公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 11 月
24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更“年产 30 万只无 线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入 新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目
建设。同时调整“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00 万
元募集资金至“成都蓉博通信园区项目”。调整后，“成都蓉博通信园区项目”总投 资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博通信技术有 限公司（以下简称“成都蓉博”）实施。

变更前后募集资金投资项目情况：

单位：万元人民币

项目名称 变更前拟投入募集资金 变更后拟投入募集资金

年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58 18,444.58

年产 30 万只无线承载网数字光模块项目 10,000.00 0.00

成都蓉博通信园区项目 0.00 25,033.00

补充流动资金 18,200.00 18,200.00

合计 61,677.58 61,677.58

（四）本次变更募集资金用途情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。