公告日期：2024-12-26

股票简称：古鳌科技 股票代码：300551 上市地点：深圳证券交易所
上海古鳌电子科技股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

实施情况报告书

重大资产出售交易对方 住所、通讯地址

上海睦誉企业管理中心（ 有限合 上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 1719 室 上
伙） 海广福经济开发区）

独立财务顾问

二零二四年十二月

上市公司声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。

本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 草案） 修订稿）》披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 草案） 修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载于深圳证券交易所网站 www.szse.cn）。

目 录

上市公司声明 ......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次交易概况 ......5

一、本次交易方案概述 ......5

二、本次交易具体方案 ......5

三、本次交易的性质 ......6
第二节 本次交易的实施情况......7

一、本次交易的决策和审批情况......7

二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况......7

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......8

四、证券发行登记等事宜的办理情况......8

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......8
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的

情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......9

七、相关协议及承诺的履行情况......9

八、相关后续事项的合规性及风险......10
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见......11

一、独立财务顾问结论性意见......11

二、法律顾问意见 ......12
第四节 备查文件 ......13

一、备查文件 ......13

二、备查地点 ......13

释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：

报告书 指 《（上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联
交易实施情况报告书》

《（华兴证券有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公
核查意见 指 司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核
查意见》

法律意见书 指 《（上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份
有限公司重大资产出售实……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。