公告日期：2024-12-20

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-107
北京万集科技股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案

暨召开2024年第三次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月30日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。

2024年12月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人翟军先生书面提交的《关于提请在北京万集科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高议事效率，翟军先生提议将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，翟军先生持有公司股份87,437,136股，占公司总股本的41.02%。其提案资格符合有关规定，临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定。除
增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将关于召开2024年第三次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月20日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

……
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