公告日期：2024-12-20

北京万集科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节股东...... 9

第二节股东大会的一般规定......11

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 15

第五节股东大会的召开...... 16

第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 29

第一节监事...... 29

第二节监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度...... 31

第二节内部审计...... 36

第三节会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 37

第一节通知...... 37

第二节公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资和减资...... 38

第二节解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原北京万集科技有限责任公司全体股东共同作为发起人，以原北京万
集科技有限责任公司 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产折股进行整体变更的
方式设立。

公司于 2011 年 9 月 27 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号码为 110108004603106。

第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,670 万股，于 2016 年10 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：北京万集科技股份有限公司

英文全称：VanJee Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B
座 2801 室。

邮政编码为：100176

第六条 公司注册资本为人民币 21,313.3112 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚持学习进取的态度，营造人才发展的平台，为客户提供最优质的服务，使公司成为服务于中国和世界的最有价值的国际性公司。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及……
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