公告日期：2024-08-26

国浩律师（杭州）事务所

关 于

杭州集智机电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

并在深圳证券交易所上市

之

法律意见书

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二〇二四年八月

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

发行人、 杭州集智机电股份有限公司，曾用名“杭州集智机电设备制造股份有限
公司、集 指 公司”

智股份

本次发行 指 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

本次发行 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深
上市 指 圳证券交易所上市

可转债 指 可转换公司债券

集智有限 杭州集智机电设备制造有限公司，系发行人前身，曾用名“杭州商鼎科技
指 有限公司”

本所 指 国浩律师（杭州）事务所

本所律师 指 本所为发行人本次发行上市指派的经办律师

长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司

《公司章 现行有效的在市场监督管理局登记备案的《杭州集智机电股份有限公司
程》 指 章程》

《募集说 《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
明书》 指 说明书》

《审计报 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2022]2269 号《审
告》 指 计报告》、中汇会审[2023]1792 号《审计报告》、中汇会审[2024]4262 号
《审计报告》

《内控鉴 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2024]4264 号《内
证报告》 指 部控制鉴证报告》

《公司 《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表
法》 指 大会常务委员会第七次会议修订通过，并于 2024 年 7 月 1 日起施行）

《证券 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表
法》 指 大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行）

《管理办 《上市公司证券发行注册管理办法》（2023 年 2 月 17 日中国证券监督管
法》 指 理委员会 2023 年第 2 次委务会议审议通过，并于 2023 年 2 月 17 日起
施行）

《可转债 《可转换公司债券管理办法》（2020 年 12 月 30 日中国证券监督管理委
办法》 指 员会 2020 年第 9 次委务会议审议通过，并于 2021 年 1 月 31 日起施行）

中国证监 中国证券监督管理委员会

会 指

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有说明的除外

注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

国浩律师（杭州）事务所

关于杭州集智机……
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