公告日期：2024-12-27

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-068
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭
州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 的任意
时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计71人，代表公司股份33,075,886股，占公司有表决权股份总数的40.7740%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份32,625,567股，占公司有表决权股份总数的40.2189%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东64 人，代表股份450,319 股，占上市公司总股份的0.5551％。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计65人，代表股份2,043,690股，占公司有表决权股份总数的2.5193％。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议（二）>的议案》

表决情况：同意32,837,867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2804％；反对234,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7099%；弃权3,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0097%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,805,671股，占出席会议中小投资者所持表决权的88.3535%；反对234,799股，占出席会议中小投资者所
持表决权的11.4890%；弃权3,220 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1575%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州集智机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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