公告日期：2024-08-30

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-
057

南京三超新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日在
江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议通
知于 2024 年 8 月 16 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（二）审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保方式的议案》

经审议，本次调整对控股子公司的担保方式，有利于公司在担保期内对其经营风险进行控制，有利于提升控股子公司的融资能力，助力其解决对资金的需求问题，保持必要的周转资金和正常的经营活动，符合公司整体发展的需要。上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（三）审议通过了《关于调整募投项目“年产 4100 万公里超细金刚石线锯
生产项目（一期）”规模的议案》

经审议，公司本次调整募投项目规模相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况调整募投项目规模，并将上述事项提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2024 年半年度报告全
文及摘要。公司董事认真审阅了《2024 年半年度报告全文及摘要》，认为《2024年半年度报告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（六）审议……
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