公告日期：2024-05-28

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-045
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月
24 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司的激励机制，充分调动公司管理团队和核心经营管理团队成员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会事前审议通过，北京市君泽君（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事李萌迪先生、丁鹏青先生、岳峰先生、王军平先生为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会事前审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事李萌迪先生、丁鹏青先生、岳峰先生、王军平先生为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权与限制性股票激励计划的有关事项。
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记等；
……
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