公告日期:2024-05-28
证券代码:300556 证券简称:丝路视觉
债券代码:123138 债券简称:丝路转债
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
丝路视觉科技股份有限公司
第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)
之
独立财务顾问报告
二〇二四年五月
目 录
第一章 释 义...... 1
第二章 声明...... 3
第三章 基本假设...... 4
第四章 本激励计划主要内容...... 5
第五章 独立财务顾问意见...... 17
第六章 备查文件及咨询方式...... 25
I
第一章 释 义
除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:
丝路视觉、本公
司、公司、上市公 指 丝路视觉科技股份有限公司
司
独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
本激励计划、本计 指 丝路视觉科技股份有限公司第三期股票期权和限制性
划 股票激励计划
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价
格和条件购买本公司一定数量股票的权利
第二类限制性股 指 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归
票、限制性股票 属条件后分次获得并登记的本公司股票
按照本激励计划规定,获授权益的公司(含分公司及
激励对象 指 控股子公司)董事、高级管理人员、核心经营管理团
队成员
授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期,授予日必须为交易
日
等待期 指 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段
行权 指 激励对象按照本激励计划设定的条件购买标的股票的
行为
可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易
日
行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象
购买公司股票的价格
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期 指 自权益授予之日起至激励对象获授的权益全部行权/
归属或作废失效/注销的期间
归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公
司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件 指 第二类限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获
得第二类限制性股票所需满足的获益条件
归属日 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后,获授第
二类限制性股票完成登记的日期,必须为交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《创业板上市规 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
则》
《监管指南第 1 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号》 号——业务办理》
《公司章程》 指 《丝路视觉科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任……
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