公告日期：2024-12-07

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-092
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2024 年 12 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可
不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。
二、会议审议事项

1、 审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 (除累积投票提案外的所有提案) √

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人 应选人数 4 人
的议案》

1.01 非独立董事候选人李萌迪先生 √

1.02 非独立董事候选人丁鹏青先生 √

1.03 非独立董事候选人岳峰先生 √

1.04 非独立董事候选人王军平先生 √

2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的 应选人数 3 人
议案》

2.01 独立董事候选人董明志先生 √

2.02 独立董事候选人李丽杰女士 √

2.03 独立董事候选人肖诚先生 √

3.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人
议案》

3.01 非职工代表监事候选人项兰迪女士 √

3.02 非职工代表监事候选人彭蓉女士 √

……
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