公告日期：2024-12-24

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-100
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：丝路视觉科技股份有限公司董事会。

5、现场会议的主持人：董事长李萌迪先生。

6、会议的出席情况

（1）出席本次会议的股东共 123 人，代表有表决权股份 22,268,831 股，占
公司总股份数的 18.3201。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共 6 人（该 6 人持有及代理了 8 名股东的股份数），代表股份 19,504,275 股，
占公司总股份数的 16.0458%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
投票的股东共 115 人，代表股份 2,764,556 股，占公司总股份数的 2.2743%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席现场会议(其中，
董事丁鹏青先生、岳峰先生，独立董事肖诚先生，高级管理人员宋丽慧女士因公务出差，以腾讯会议方式远程参会)。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了全部议案。本次股东大会的所有议案均以普通决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票的方式进行投票，表决结果如下：

1.01 非独立董事候选人李萌迪先生

总表决情况：同意 21,595,563 股，占出席会议所有股东所持股份的96.9766％。

中小股东总表决情况：同意 1,748,932 股，占出席会议中小股东所持股份的72.2043％。

本议案获得通过。

1.02 非独立董事候选人丁鹏青先生

总表决情况：同意 21,595,261 股，占出席会议所有股东所持股份的96.9753％。

中小股东总表决情况：同意 1,748,630 股，占出席会议中小股东所持股份的72.1918％。

本议案获得通过。

1.03 非独立董事候选人岳峰先生

总表决情况：同意 21,600,064 股，占出席会议所有股东所持股份的96.9968％。

中小股东总表决情况：同意 1,753,433 股，占出席会议中小股东所持股份的72.3901％。

本议案获得通过。

1.04 非独立董事候选人王军平先生

总表决情况：同意 19,946,363 股，占出席会议所有股东所持股份的89.5708％。

中小股东总表决情况：同意 99,732 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1147％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票的方式进行投票，表决结果如下：

2.01 独立董事候选人董明志先生

总表决情况：同意 21,421,355 股，占出席会议所有股东所持股份的96.1943％。

中小股东总表决情况：同意 1,574,724 股，占出席会议中小股东所持股份的65.0121％。

本议案获得通过。

2.02 独立董事候选人李丽杰女士

总表决情况：同……
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