公告日期：2024-12-24

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-102
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日在公
司 2024 年第二次临时股东大会结束后，以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事丁鹏青先生、岳峰先生，独立董事肖诚先生以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举李萌迪先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（李萌迪先生简历附后）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》《提名、薪酬与考核委员会委员实施细则》和《战略委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长李萌迪先生提名，同意选举：

1、董明志先生（会计专业人士）、李丽杰女士、王军平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，选举独立董事董明志先生为第五届董事会审计委员会召集人。

2、肖诚先生、李丽杰女士、李萌迪先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，选举独立董事肖诚先生为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人。

3、李萌迪先生、岳峰先生、王军平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举董事长李萌迪先生为第五届董事会战略委员会召集人。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会对上述子议案逐一进行了表决，董事会对上述议案的表决结果均为：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任李萌迪先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（李萌迪先生简历附后）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任丁鹏青先生、岳峰先生为公司高级副总裁，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。

董事会对上述人员逐一进行了表决，董事会对上述人员的表决结果均为：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任田万军先生、王国杰先生、宋丽慧女士为公司副总裁，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。

董事会对上述人员逐一进行了表决，董事会对上述人员的表决结果均为：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任岳峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（岳峰先生简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任王瑜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（王瑜女士简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
附件：高级管理人员简历

李萌迪先生……
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