公告日期：2024-11-21

武汉理工光科股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节股份发行......2
第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让......3
第四章 股东和股东会......5
第一节股东......6
第二节股东会的一般规定......6
第三节股东会的召集......14
第四节股东会的提案与通知......16
第五节股东会的召开......16
第六节股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......24
第一节董事......24
第二节董事会......24
第六章 党组织......30
第七章 总经理及其他高级管理人员......39
第八章 监事会......39
第一节监事......41
第二节监事会......42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......45
第一节财务会计制度......45
第二节内部审计......48
第三节会计师事务所的聘任......48
第十章 通知和公告......49
第一节通知......49
第二节公告......49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节合并、分立、增资和减资......50
第二节解散和清算......51
第十二章 修改章程......53
第十三章 附则......54

第一章 总则

第一条 为维护武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由全体发起人共同发起设立
的股份有限公司。公司在武汉市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 9142010072466171X0 的企业法人营业执照。

第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 2016 年11 月 1 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：武汉理工光科股份有限公司

公司英文全称：Wuhan LigongGuangke Co., Ltd.

第五条 公司住所： 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

邮政编码：430223

第六条 公司注册资本为人民币 93,061,959 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立
党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以社会主义市场经济理论和邓小平建设有中国
特色的社会主义理论为指导，把科技成果转化为生产力，用科学、严谨、高效的管理模式，开发员工智能，开拓国内国外市场，建成中国最大的光纤传感器系列产品研究、生产基地，确保全体股东获得满意的投资回报。

第十四条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：光纤传感、仪器
仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务……
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