公告日期：2024-12-04

证券简称：贝达药业 证券代码：300558
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

贝达药业股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划

调整及预留授予相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年十二月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本次限制性股票激励计划授权与批准 ...... 6
五、独立财务顾问意见 ...... 9
（一）权益授予条件成就情况的说明...... 9
（二）本激励计划的预留授予情况...... 10
（三）本次激励计划的归属安排...... 11 （四）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激
励计划差异情况...... 12
（五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明...... 12
（六）结论性意见...... 12
六、备查文件及咨询方式 ...... 14
（一）备查文件...... 14
（二）咨询方式...... 14
一、释义

贝 达 药 业 、 本 公 指 贝达药业股份有限公司

司、公司

激励计划、本激励 指 贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
计划、本计划 案）所载以公司股票为标的，对公司及子公司董事、高级
管理人员、其他管理人员及核心技术（业务）人员进行的
长期股权激励计划

股东大会 指 本公司股东大会

董事会 指 本公司董事会

监事会 指 本公司监事会

高级管理人员 指 公司章程规定的公司总经理（总裁、首席执行官）、副总
经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会决议确认为
担任重要职务的其他人员为公司高级管理人员

限制性股票、第二 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条
类限制性股票 件后分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 根据本激励计划获得限制性股票的公司及子公司董事、高
级管理人员、其他管理人员和核心技术（业务）人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予日起到激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效的期间

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将相应
部分股票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记
的日期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票
所需满足的获益条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理第二章公司治理：第二节股权激励》

《公司章程》 指 《贝达药业股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所、证券交易 指 深圳证券交易所
所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元 ……
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