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公告日期:2024-08-29
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2024-033
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 四届董事会第十二次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于
2024 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出,会议通知中包括会
议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》;
董事会认为:公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》切实反
映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
《2024 年半年度报告全文及其摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第十二次会议决议》;
2.《第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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